SOLOFRA.TRASFERISCE 70MILA EURO SUL CONTO DI UN AMICO,IMPRENDITORE NEI GUAI

SOLOFRA.TRASFERISCE 70MILA EURO SUL CONTO DI UN AMICO,IMPRENDITORE NEI GUAI

13 Gennaio 2021 0 Di Anna Guerriero

II Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro preventivo della somma di settantamila euro finalizzato alla confisca del profitto del reato.

L’indagine dei finanzieri della Tenenza di Solofra ha consentito di raccogliere elementi precisi che hanno posto in risalto il trasferimento fraudolento di denaro, tra un operatore economico del settore conciario qualificabile come evasore totale ed un soggetto privato non imprenditore. 

Il trasferimento della consistente somma di denaro è avvenuto in assenza di valide ragioni economiche e/o atti di registro di natura patrimoniale, attraverso un’operazione interbancaria on line in unica soluzione, che è stata poi di fatto impiegata in attività finanziaria, con l’intento di occultare la provenienza delittuosa ed accrescere l’illecito profitto.